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“鴻益寶”涉案金額近2億元,該案16名犯罪嫌疑人被批準逮捕

網上借貸 2019-09-04 03:01142

8月29日,浦北縣檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對一重大網絡傳銷案李某、謝某軍、涂某生、李某強、廖某峰、余某、趙某廣、吳某、李某才、張某相、楊某香、吳某某、盧某玲、林某、韋某星、楊某鳳等16人依法作出批準逮捕決定。


今年1月份,李某、謝某軍等人將平臺更名為聚民商城,加入者購買一套價值12900元的產品即可成為正式會員,會員拉人進來可獲得新進人員消費金額的10%提成,新進者再拉人進來的,還可以再獲得5%提成。

案發后,公安機關抓獲涉案人員李某、謝某軍、涂某生等涉案人員,現場扣押人民幣8萬元,扣押凱迪拉克、奧迪Q7、奔馳等品牌轎車共7輛,辦公電腦46臺,凍結現金2100多萬元。



經查,2017年下半年,犯罪嫌疑人李某、謝某軍等人在網上注冊運營“鴻益寶”平臺,以推銷商品經營為名吸收會員,凡購買2580元的產品或認購 “鴻益寶”虛擬基金即可升級為一星經紀人,購買12900元產品或認購“鴻益寶”虛擬基金可成為二星經紀人,購買25800元產品或認購“鴻益寶”虛擬基金可成為三星經紀人。經紀人吸收新進人員加入后,可獲下一級10%的提成和再下一級4%的提成。


浦北縣檢察院認為,犯罪嫌疑人李某、謝某軍等16人以推銷商品經營為名,要求參加者以繳納費用或購買商品獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,以發展人員的數量作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,黑戶熊,騙取財物,擾亂了經濟秩序和社會秩序的發展,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規定,涉嫌組織、領導傳銷活動罪,遂作出批準逮捕決定。



目前,案件正在進一步偵查中。

截止2019年7月3日,聚民商城會員共8000余人,遍及30個省254個地級市,初步查實涉案金額近兩億元。

為了順利偵結此案,檢察院派檢察官提前介入引導偵查,審查逮捕階段,檢察機關兩次與公安機關會商,進一步補強證據。

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